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        环亚娱乐app手机版下载_南洋天融信科技团体股份公司[gōngsī]第五届董事会第十四次会议决定公

        2018/11/16 作者:环亚娱乐app手机版下载 浏览次数:195

          证券代码[dàimǎ]:002212证券简称:南洋股份告示编号:2018-098

          南洋天融信科技团体股份公司[gōngsī]

          第五届董事会第十四次会议决定告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、会议召开景象。

          南洋天融信科技团体股份公司[gōngsī](下称“公司[gōngsī]”)第五届董事会第十四次会议于2018年11月14日下午3:00在本公司[gōngsī]三楼会议室以现场及通信表决的情势。召开,会议通知于2018年11月13日以送达、邮件等方法向董事发出。应出席[chūxí]董事9名,出席[chūxí]董事9名。个中,郑汉武、于海波、章先杰、李健、李科辉、冯海涛共6名董事以通信方法出席[chūxí]会议。郑汉武董事长主持[zhǔchí]会议。公司[gōngsī]高管及部分职员列席会议。会议的召集和召开切合《中华[zhōnghuá]人民[rénmín]共和国[gònghéguó]公司[gōngsī]法》和《公司[gōngsī]章程》的划定。

          二、会议审议。景象。

          以8票赞成,0票否决,0票弃权,审议。并通过《关于全资子公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖》的议案

          公司[gōngsī]全资子公司[gōngsī]北京[běijīng]天融信科技公司[gōngsī]之全资子公司[gōngsī]北京[běijīng]天融信收集安详手艺公司[gōngsī](简称“天融信收集”)拟以自有资金4,000万元人民[rénmín]币与公司[gōngsī]关联[guānlián]方明泰汇金资本投资。公司[gōngsī](简称“明泰资本”)、宁波中百华荣德恒股权投资。合资企业[qǐyè](合资)(简称“中百华荣德恒”)配合出资[chūzī]设立北京[běijīng]天融信创新[chuàngxīn]科技公司[gōngsī](暂命名,以工商行政主管[zhǔguǎn]部分批准名称为准,简称“天融信创新[chuàngxīn]”)。本次投资。完成。后,天融信收集持有[chíyǒu]天融信创新[chuàngxīn]40%股权,天融信创新[chuàngxīn]成为。天融信收集的参股公司[gōngsī];公司[gōngsī]关联[guānlián]方明泰资本、中百华荣德恒划分[huáfēn]持有[chíyǒu]天融信创新[chuàngxīn]51%、9%股权。

          明泰资本持有[chíyǒu]公司[gōngsī]13.98%股份且公司[gōngsī]董事李健老师[xiānshēng]担当[dānrèn]明泰资本总司理、代表[dàibiǎo]人;公司[gōngsī]董事李健老师[xiānshēng]为中百华荣德恒的执行。事务[shìwù]合资人、平凡合资人,按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则(2018年修订[xiūdìng])》划定,明泰资本、中百华荣德恒为公司[gōngsī]关联[guānlián]方,本次天融信收集与明泰资本、中百华荣德恒配合出资[chūzī]设立天融信创新[chuàngxīn]组成关联[guānlián]买卖。关联[guānlián]董事李健老师[xiānshēng]已回避表决。本议案已取得董事的事前承认,并揭晓了意见。。

          《关于全资子公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖》于2018年11月15日披露。在巨潮资讯网()、《证券时报》、《证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

          《董事关于全资子公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖的事前承认及意见。》于2018年11月15日披露。在巨潮资讯网()。

          三、查文件

          经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决定。

          特此告示。

          南洋天融信科技团体股份公司[gōngsī]董事会

          二〇一八年十一月[yīyuè]十五日

          证券代码[dàimǎ]:002212证券简称:南洋股份告示编号:2018-099

          南洋天融信科技团体股份公司[gōngsī]

          关于全资子公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖的告示

          本公司[gōngsī]及董事会成员。包管[bǎozhèng]信息[xìnxī]披露。的内容[nèiróng]、、完备,没有虚伪纪录、误导性或漏掉。

          一、对外投资。暨关联[guānlián]买卖概述

          1、南洋天融信科技团体股份公司[gōngsī](简称“公司[gōngsī]”)的全资子公司[gōngsī]北京[běijīng]天融信科技公司[gōngsī](简称“天融信”)之全资子公司[gōngsī]北京[běijīng]天融信收集安详手艺公司[gōngsī](简称“天融信收集”)拟以自有资金4,000万元人民[rénmín]币与公司[gōngsī]关联[guānlián]方明泰汇金资本投资。公司[gōngsī](简称“明泰资本”)、宁波中百华荣德恒股权投资。合资企业[qǐyè](合资)(简称“中百华荣德恒”)配合出资[chūzī]设立北京[běijīng]天融信创新[chuàngxīn]科技公司[gōngsī](暂命名,以工商行政主管[zhǔguǎn]部分批准名称为准,简称“天融信创新[chuàngxīn]”或“方针公司[gōngsī]”)。本次投资。完成。后,天融信收集持有[chíyǒu]天融信创新[chuàngxīn]40%股权,天融信创新[chuàngxīn]成为。天融信收集的参股公司[gōngsī];公司[gōngsī]关联[guānlián]方明泰资本、中百华荣德恒划分[huáfēn]持有[chíyǒu]天融信创新[chuàngxīn]51%、9%股权。

          2、明泰资本持有[chíyǒu]公司[gōngsī]13.98%股份且公司[gōngsī]董事李健老师[xiānshēng]担当[dānrèn]明泰资本总司理、代表[dàibiǎo]人;公司[gōngsī]董事李健老师[xiānshēng]为中百华荣德恒的执行。事务[shìwù]合资人、平凡合资人,按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则(2018年修订[xiūdìng])》划定,明泰资本、中百华荣德恒为公司[gōngsī]关联[guānlián]方,本次天融信收集与明泰资本、中百华荣德恒配合出资[chūzī]设立方针公司[gōngsī]组成关联[guānlián]买卖。

          3、公司[gōngsī]第五届董事会第十四次会议以8票同意、0票否决、0票弃权,审议。并通过了《关于全资子公司[gōngsī]对外投资。暨关联[guānlián]买卖的议案》,关联[guānlián]董事李健老师[xiānshēng]回避表决,董事已事前承认该投资。活动,并对本次关联[guānlián]买卖揭晓赞成意见。。按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则(2018年修订[xiūdìng])》、《公司[gōngsī]章程》、《对外投资。治理制度[zhìdù]》、《关联[guānlián]买卖治理举措》等制度[zhìdù],本次对外投资。暨关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]在公司[gōngsī]董事会审批。权限内,无需提交公司[gōngsī]股东大会。审议。。

          4、本次对外投资。暨关联[guānlián]买卖事项[shìxiàng]不组成《上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组治理举措》划定的上市[shàngshì]公司[gōngsī]资产重组,无需经由部分核准。。

          二、关联[guānlián]方介绍

          1、明泰汇金资本投资。公司[gōngsī]

          (1)景象。

          同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91110000089613275M

          企业[qǐyè]范例:责任公司[gōngsī](天然人投资。或控股)

          代表[dàibiǎo]人:李健

          住所:北京[běijīng]市东城区永定门外大街。101-1号楼6层608

          注册资本:贰亿元人民[rénmín]币

          谋划局限:项目投资。;投资。治理;投资。咨询;财政咨询(不得开展。审计。、验资、查帐、评估、管帐[kuàijì]咨询、代理记账等需经专项审批。的业务,不得出。具[chūjù]响应的审计。告诉、验资告诉、查帐告诉、评估告诉等笔墨质料。)(“1、未经部分核准。,不得以。果真方法召募资金;2、不得果真开展。证券类产物和金融衍生品买卖勾当;3、不得发放贷款;4、不得对所投资。企业[qǐyè]的企业[qǐyè]提供担保[dānbǎo];5、不得向投资。者许可投资。本金不受丧失或者许可最低收益”;依法须经核准。的项目,经部分核准。后依核准。的内容[nèiróng]开展。谋划勾当。)

          (2)股权布局

          遏制本告示披露。日,明泰资本股权布局如下:

          ■

          (3)财政指标[zhǐbiāo]

          单元:人民[rénmín]币元

          ■

          (4)汗青沿革及业务三年生长状况

          明泰资本(曾用名:百荣明泰资本投资。公司[gōngsī])建立于2013年,注册资本2亿元人民[rénmín]币,业务包罗财政咨询、财政投资。,着重在互联网安详、云谋略、大数据、物联网、智能、移动互联网等领域举行投资。。

          (5)关联[guānlián]干系[guānxì]说明

          明泰资笔票接持有[chíyǒu]公司[gōngsī]13.98%股份且公司[gōngsī]董事李健老师[xiānshēng]担当[dānrèn]明泰资本总司理、代表[dàibiǎo]人,按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则(2018年修订[xiūdìng])》划定,明泰资本为公司[gōngsī]关联[guānlián]方。

          2、宁波中百华荣德恒股权投资。合资企业[qǐyè](合资)

          (1)景象。

          同一名誉[xìnyòng]代码[dàimǎ]:91330201MA29064C9X

          企业[qǐyè]范例:合资企业[qǐyè]

          谋划场合:浙江省宁波高新区聚贤路587弄15号2#楼033幢3-1-20室

          谋划局限:股权投资。。(未经金融等羁系部分核准。不得从事[cóngshì]汲取存款。、融资担保[dānbǎo]、代客理财、向民众集(融)资等金融业务)(依法须经核准。的项目,经部分核准。后方可开展。谋划勾当)

          (2)股权布局及节制干系[guānxì]

          遏制本告示披露。日,中百华荣德恒的执行。事务[shìwù]合资李健老师[xiānshēng],各合资人出资[chūzī]金额及出资[chūzī]比比方下

          ■

          (3)财政指标[zhǐbiāo]

          单元:人民[rénmín]币元

          ■

          (4)汗青沿革及业务三年生长状况

          中百华荣德恒建立于2017年,业务为股权投资。,自建立以来未产生变动。

          (5)关联[guānlián]干系[guānxì]说明

          公司[gōngsī]董事李健老师[xiānshēng]为中百华荣德恒的执行。事务[shìwù]合资人、平凡合资人,按照《深圳证券买卖所股票上市[shàngshì]法则(2018年修订[xiūdìng])》划定,中百华荣德恒为公司[gōngsī]关联[guānlián]方。

          三、投资。标的的景象。

          1、景象。

          企业[qǐyè]名称:北京[běijīng]天融信创新[chuàngxīn]科技公司[gōngsī](以工商行政主管[zhǔguǎn]部分批准名称为准)

          企业[qǐyè]范例:责任公司[gōngsī]

          注册资本:1亿元人民[rénmín]币

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